Ministério Público e polícia fazem operação sobre o PCC no ramo de combustíveis

O Ministério Público de São Paulo, a Receita Federal e a Polícia Militar realizam na manhã desta quinta-feira (25) uma operação para cumprir 25 mandados de busca e apreensão contra o envolvimento do PCC no ramo de combustíveis e de jogos de azar.

As buscas, solicitadas à Justiça pelo Gaeco (Grupo de Atuação Especial de Repressão ao Crime Organizado), ocorrem em endereços ligados ao empresário Flávio Silvério Siqueira e à empresa BK Bank.

Elas ocorrem em endereços de São Paulo, Santo André, Campos do Jordão, Osasco, Santos e Bertioga.

A Operação Spare, realizada nesta quinta, é resultado de uma investigação iniciada em 2020.

Segundo o Gaeco, a partir da apreensão de máquinas de cartão de crédito em casas de jogos de azar localizadas em Santos, no litoral de São Paulo, foram realizadas apurações que levaram à identificação de Silvério como responsável por lavagem de dinheiro, assim como o uso do BK Bank para essa finalidade.

As irregularidades envolveriam também outras pessoas físicas e jurídicas, alvos da operação desta quinta.

Os investigadores apontam que parte do lucro da organização criminosa é proveniente de crimes de adulteração de combustíveis, com postos vinculados a Silvério.

Ainda de acordo com a investigação, a organização conta com a atuação de contadores, dentre eles Gilberto Laureano, que possui procuração de mais de 200 empresas do ramo de posto de combustível junto à Receita Federal, entre elas a S4 Administradora de Postos e Lojas de Conveniência, supostamente utilizada na administração dos postos de combustível controlados por Silvério.

Fonte/Veículo: Folha de S.Paulo